银行 起底河南新财富集团:股权渗透13家村镇银行,涉嫌转移资金近400亿 2022-06-21 6 月18日下午,河南省许昌市公安局发布关于河南新财富集团投资控股有限公司(以下简称:河南新财富集团)的警情通报。通报称,2011年以来,以该公司实 控人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前已抓获一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。
银行 招行年内被罚超7800万:理财类业务投诉居榜首 2021-09-10 据记者统计,进入今年以来,截至9月9日,招商银行共领到22张罚单(包括个人),机构与个人被银保监会及各地银保监局合计处罚金额达到7837万元。
银行 巨额诉讼压顶,天价罚单不断:浙商银行风险隐忧不小 2020-04-22 公告显示,浙商银行近期收到浙江省金华市中级人民法院(2019)浙07民初390号《民事判决书》,就浙商银行与义乌世茂中心发展有限公司、浙江新光建材装饰城开发有限公司、新光圆成股份有限公司等6家公司和新光集团实控人周晓光、虞云新等5位自然人的担保合同纠纷案作出判决。法院支持了浙商银行的诉讼请求。
银行 内外合谋骗贷,频频违规被罚:浦发银行风险管控缺失 2020-04-21 据了解,原浦发银行石家庄分行客户经理王某斌,利用职权便利,勾结外人骗取自家银行6000万承兑汇票,截至案发日,仍有近3000万元未能归还。